تشکیل ۱۷ پرونده پولشویی با ۳۱۹ میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان

به گزارش پایگاه خبری بانگ دنا ؛ معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: یکی از وظایفی که در سال جاری به این محول شده، شناسایی کانون‌های فرار مالیاتی و بحث پولشویی است.

سید عیسی حسنی افزود: با همکاری پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی، بانک‌های عامل، صنوف طلافروشان و اداره کل امور مالیاتی استان، گردش حساب برخی افرادی که با تشکیل بازار زیر زمینی اقدام به خرید و فروش طلا می‌کردند رصد شد.

وی با بیان اینکه در این مرحله ۱۷ پرونده فرار مالیاتی برای افراد سودجو تشکیل شد اضافه کرد: این افراد با تشکیل بازار زیر زمینی اقدام به خرید و فروش طلا می‌کردند.

حسنی مجموع گردش حساب مالی این افراد در این مرحله را ۳۱۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مجموع تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دو مرحله مبارزه با جرایم پولشویی در استان، ۳۴ پرونده با گردش مالی ۶۱۹ میلیارد تومان بوده است.

خبرنگار: یاسر رجایی مهر